证券代码：002022      证券简称：科华生物

                                    公告编号：2023-042

【资料图】

债券代码：128124      债券简称：科华转债

              上海科华生物工程股份有限公司

        第八届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十

二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2023 年 4 月 18 日以邮件

方式送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2023 年 4 月 21 日

以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参

会董事 7 人，实际参会董事 7 人（包含 4 名独立董事）。会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》

        （以下简称“《公司法》”）、

                     《上海科华生物工程股份有限公司

章程》

  （以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议

事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2023 年第一季度报告》

  《2023 年第一季度报告》

               （公告编号：2023-044）同日刊登于《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

  根据公司实际情况及《公司法》、

                《公司章程》等规定，经公司总裁提名，董

事会提名委员会审核，董事会同意聘任苗保刚先生为公司副总裁，任期自本次会

议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  具体详见公司同日于《证券时报》、

                 《中国证券报》、

                        《上海证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公

告编号：2023-045）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体详见

公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

特此公告。

                   上海科华生物工程股份有限公司董事会

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